文件清单

了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)所需文件清单

个人客户

交易需以下文件:

  1. 身分证/护照
  2. 简单的申请表
  3. 三个月内有效住址证明
  4. 有关资金来源

公司客户

香港有限公司

  • 有效商业登记 (BR)
  • 公司注册证明 (CI)
  • 週年申报表 (AR1)
  • 公司组织章程大纲及细则 (M & A)
  • 所有董事及持多于25%股权人仕的身份証或护照
  • 所有董事及持多于25%股权人仕的三个月内有效住址证明
  • 最近3个月其中1个月的公司银行户口月结单

海外有限公司

  • 有效商业登记 (BR) 或同等证明
  • 公司注册证明 (CI) 或同等证明
  • 过去6个月内发出的董事职权证明书
  • 股东名册
  • 董事名册
  • 组织章程大纲及章程细则(M&A)
  • 所有董事及持多于25%股权人仕的身份証或护照
  • 所有董事及持多于25%股权人仕的三个月内有效住址证明
  • 最近3个月其中1个月的公司银行户口月结单

独资公司

  • 有效商业登记证(BR)
  • 商业登记册内的资料摘录
  • 独资公司业主的身份証或护照
  • 独资公司业主的三个月内有效住址证明
  • 最近3个月其中1个月的公司银行户口月结单

合伙公司

  • 有效商业登记证(BR)
  • 商业登记册内的资料摘录
  • 所有合伙人的身份証或护照
  • 所有合伙人的三个月内有效住址证明
  • 最近3个月其中1个月的公司银行户口月结单
中国公司
  • 有效营业执照
  • 法人身份证明文件
  • 法人的三个月内有效住址证明
  • 最近1个月的公司银行户口月结单

备注:我们的法规部门有可能要求提供其他文件