文件清單

了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)所需文件清單

個人客戶

小額交易需以下文件:

  1. 身分證/護照
  2. 簡單的申請表
  3. 三個月內有效住址證明
  4. 有關資金來源

公司客戶

香港有限公司

  • 有效商業登記 (BR)
  • 公司註冊證明 (CI)
  • 週年申報表 (AR1)
  • 公司組織章程大綱及細則 (M & A)
  • 所有董事及持多於25%股權人仕的身份証或護照
  • 所有董事及持多於25%股權人仕的三個月內有效住址證明
  • 最近3個月其中1個月的公司銀行戶口月結單

海外有限公司

  • 有效商業登記 (BR) 或同等證明
  • 公司註冊證明 (CI) 或同等證明
  • 過去6個月內發出的董事職權證明書
  • 股東名冊
  • 董事名冊
  • 組織章程大綱及章程細則(M&A)
  • 所有董事及持多於25%股權人仕的身份証或護照
  • 所有董事及持多於25%股權人仕的三個月內有效住址證明
  • 最近3個月其中1個月的公司銀行戶口月結單
獨資公司
  • 有效商業登記證(BR)
  • 商業登記冊內的資料摘錄
  • 獨資公司業主的身份証或護照
  • 獨資公司業主的三個月內有效住址證明
  • 最近3個月其中1個月的公司銀行戶口月結單

合夥公司

  • 有效商業登記證(BR)
  • 商業登記冊內的資料摘錄
  • 所有合夥人的身份証或護照
  • 所有合夥人的三個月內有效住址證明
  • 最近3個月其中1個月的公司銀行戶口月結單
中國公司
  • 有效營業執照
  • 法人身份證明文件
  • 法人的三個月內有效住址證明
  • 最近1個月的公司銀行戶口月結單

備註:我們的法規部門有可能要求提供其他文件